Alle Informationen zu:

Name	Treu Electrical Contracting LTD
Adresse	C/O Ideal Corporate Solutions Limited Lancaster House 171 Chorley New Road Bolton BL1 4QZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08393855 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Wolfmann Templing LTD TRU Project Services LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Treu, David Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2016 Geburtsdatum: 04.1984 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Treu, David Skellow, Doncaster, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 07.02.2013 Rolle: Secretary

Treu, David Askern, Doncaster, England Status: Inaktiv Eintragung: 07.02.2013 Löschung: 11.01.2024 Geburtsdatum: 04.1984 Beschäftigung: Electrician Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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