Alle Informationen zu:

Name	TOP Quality Care LTD
Adresse	1 Stamping Way. Bloxwich Walsall WS3 2LG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12248913 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Oktober 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g. 86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Quelle: Companies House

Vhayeya, Bernadete Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Vhayeya, Lovemore Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 01.1969 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Vhayeya, Bernadete Bloxwich, Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Staff Nurse Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Vhayeya, Lovemore Bloxwich, Walsall, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.10.2019 Geburtsdatum: 01.1969 Beschäftigung: Care Home Deputy Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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