Alle Informationen zu:

Name	Daisy Marine LTD
Adresse	Suite 14C, Link 665 Business Centre Todd Hall Road Haslingden Rossendale BB4 5HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11978732 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	3. Mai 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	50100 - Personenbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt 50200 - Güterbeförderung in der See- und Küstenschifffahrt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ok, Mehmet Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 09.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of shares 75 to 100 percent as trust

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

Ownership of voting rights - 75% or more

Voting rights 75 to 100 percent as trust

Voting rights 75 to 100 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as trust

Right to appoint and remove directors as firm

Babakr, Mustafa Abdalla Babakr Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 01.2002 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Kuni Rasul, Shangul Hassan Kuni Rasul Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 05.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Swara, Mahdi Salih Swara Status: Inaktiv Eintragung: 03.05.2019 Löschung: 17.05.2019 Geburtsdatum: 07.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ok, Fatih Haslingden, Rossendale, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2019 Geburtsdatum: 09.1985 Beschäftigung: Cook Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Turkey Nationalität: Turkish

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Officers (1)