Alle Informationen zu:

Name	Herne Wholesales LTD
Adresse	The Nursery Windmill Lane Ballassll Common Birmingham CV7 7GK
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06781828 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Liquidation
Gründungsdatum	2. Jänner 2009
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2012
Branche (ÖNACE)	46900 - Großhandel ohne ausgeprägten Schwerpunkt
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Herne, Harry Ballassll Common, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2009 Geburtsdatum: 04.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Herne, Harry Ballassll Common, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2009 Geburtsdatum: 04.1978 Rolle: Secretary Nationalität: British

Herne, Sharlene Ballassll Common, Birmingham Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2009 Geburtsdatum: 04.1977 Beschäftigung: Director - Business Woman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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