Alle Informationen zu:

Name	Digby Associates Limited
Adresse	57 Queen Square Bristol BS1 4LF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06245037 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Digby Associates - Positive Solutions Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Player, Digby Michael Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2017 Geburtsdatum: 04.1961 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Quilter Financial Planning Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2025 Companies House Nummer: 05372217 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Jones, Graham Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

GB Michelmores Secretaries Limited Pynes Hill, Exeter, United Kingdom, EX2 5WR Status: Aktiv Eintragung: 29.04.2025 Rolle: Corporate-Secretary Companies House Nummer: 03834235

Player, Digby Michael Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2007 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Van Rooy, Willem Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 03.04.2025 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: South African

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB The Financial Practice (Malvern) Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2019 Companies House Nummer: 03942131 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

Digby Associates Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)