Alle Informationen zu:

Name	Chequered Flag Holdings LTD
Adresse	496 Otley Road Adel Leeds LS16 8AE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11755376 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	8. Jänner 2019
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	92000 - Spiel-, Wett- und Lotteriewesen 93290 - Erbringung von Dienstleistungen der Unterhaltung und der Erholung a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Moore, Martin Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Geburtsdatum: 02.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of shares 50 to 75 percent as firm

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Voting rights 50 to 75 percent as firm

Right to appoint and remove directors

Right to appoint and remove directors as firm

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moore, Martin Adel, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Geburtsdatum: 02.1978 Beschäftigung: Sales Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Moore, Martin Adel, Leeds, West Yorkshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 08.01.2019 Rolle: Secretary

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