Alle Informationen zu:

Name	EMC Investment and Consultancy Limited
Adresse	18-24 Brighton Road South Croydon CR2 6AA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10684184 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	68320 - Verwaltung von Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen für Dritte
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Elmas, Ertugrul Status: Aktiv Eintragung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 03.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Elmas, Recep Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 21.09.2022 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Elmas, Recep Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 07.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gultekin, Mehmet Status: Inaktiv Eintragung: 22.03.2017 Löschung: 01.02.2019 Geburtsdatum: 09.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Elmas, Ertugrul South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 22.03.2017 Geburtsdatum: 03.1977 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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EMC Investment and Consultancy Limited

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