| Name |
House Party Group Limited |
| Adresse |
250 Menlove Avenue
Liverpool
L18 3JF
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14695132 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Bishti, Zachary
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.02.2023
Geburtsdatum: 07.1988
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Thornhammar Bishti, Ebba Astrid Fredrika
Liverpool, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 16.02.2024
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: Swedish
Bishti, Zachary
Liverpool, England
Status:
Inaktiv
Eintragung: 28.02.2023
Löschung: 16.02.2024
Geburtsdatum: 07.1988
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)
House Party Group Operations Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2024
Companies House Nummer: 15439301
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
House Party Lease 1 Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2024
Companies House Nummer: 15216142
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
GB
Poland Street Leisure Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 24.01.2024
Companies House Nummer: 14749899
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more