Alle Informationen zu:

Name	Homes CW Property LTD
Adresse	Suite 6A Hadfield House Gordon Street Stockport SK4 1RR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11366927 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger
FB Status	active
Vorherige Namen	Raan CW Property LTD Raan PD Property Limited Mirasa-Raan Parade Limited Raan High Street Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Takiar, Neeraj Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2018 Geburtsdatum: 12.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Whiteside Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Companies House Nummer: 11451412 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Rauniar, Shiromani Padmanabham Status: Inaktiv Eintragung: 17.05.2018 Löschung: 31.08.2018 Geburtsdatum: 09.1989 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Shah, Sanjay Dalsukhrai Status: Inaktiv Eintragung: 26.09.2018 Löschung: 09.11.2018 Geburtsdatum: 03.1960 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Takiar, Neeraj Stockport, England Status: Aktiv Eintragung: 17.05.2018 Geburtsdatum: 12.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Whiteside, Christopher James Stockport, England Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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