Alle Informationen zu:

Name	Independent Women and Children Group CIC
Adresse	98 Brander Road Leeds LS9 6RA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12664578 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Juni 2020
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 23. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	85600 - Erbringung von Dienstleistungen für den Unterricht 88910 - Tagesbetreuung von Kindern 93199 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen des Sports
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Sharif-Clarke, Arami Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Mohamoud, Sadiya Abdullahi Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2020 Löschung: 30.01.2021 Geburtsdatum: 05.1980 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fyfield, Irene Leeds, England Status: Aktiv Eintragung: 12.04.2022 Rolle: Secretary

Sharif, Arami London, England Status: Aktiv Eintragung: 25.06.2020 Geburtsdatum: 03.1986 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mohamoud, Sadiya Abdullahi London, England Status: Inaktiv Eintragung: 11.06.2020 Löschung: 30.01.2021 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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