Alle Informationen zu:

Name	African Logistics Marketing Limited
Adresse	Johnston Carmichael Llp Birchin Court 20 Birchin Lane London EC3V 9DU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08539024 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	21. Mai 2013
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2020
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Denholm Global Logistics Limited Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Companies House Nummer: 02922837 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Geary, Richard Charles Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 12.1957 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Daniels, Craig David George Glasgow, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.12.2020 Rolle: Secretary

Eustace, David Paul Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2021 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Geary, Richard Charles Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 05.02.2014 Geburtsdatum: 12.1957 Beschäftigung: Co Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hall, Kieran Joseph Old Hall Street, Liverpool, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 29.05.2020 Geburtsdatum: 03.1955 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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