Alle Informationen zu:

Name	Hold Road Holdings LTD
Adresse	48 - 52 Penny Lane Mossley Hill Liverpool L18 1DG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09873082 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Jagota, Paul Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Jagota, Ramesh Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 06.1969 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Jagota, Ravinder Kumar Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Jagota, Paul Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2015 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jagota, Ramesh Kumar Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2015 Geburtsdatum: 06.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jagota, Ravinder Kumar Liverpool, Merseyside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 16.11.2015 Geburtsdatum: 01.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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ASD Liverpool LTD Status: Aktiv Eintragung: 10.07.2023 Companies House Nummer: 09766908 Art der Kontrolle