| Name |
GCF Investments LTD |
| Adresse |
1st Floor
7 Tower View
Newcastle Upon Tyne
NE15 6NY
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12660496 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 10. Juni 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Crown, Georgia
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 07.1995
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Crown, Ricky
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2020
Geburtsdatum: 07.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Crown, Georgia
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 13.02.2021
Geburtsdatum: 07.1995
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Crown, Ricky
Newcastle Upon Tyne, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 10.06.2020
Geburtsdatum: 07.1993
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)
Alpha Wolf Staffing Limited
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.06.2020
Löschung: 20.06.2020
Companies House Nummer: 12142729
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
GB
Compare TO Share CIC
Status:
Inaktiv
Eintragung: 10.06.2020
Löschung: 08.04.2022
Companies House Nummer: 12481040
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%