| Name |
Nemra Properties UK LTD. |
| Adresse |
Unit 2, 73
Hanworth Road
Hounslow
TW3 1TT
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13857442 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
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| Branche (ÖNACE) | 41201 - Bau von Gebäuden
41202 - Bau von Gebäuden
98000 Residents property management
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Nemra Properties (Private) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2022
Companies House Nummer: 00122557
Art der KontrolleOwnership of shares 75 to 100 percent as firmVoting rights 75 to 100 percent as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mohamed Monir, Mohamed Althaf, Dr.
Hounslow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.10.2023
Beschäftigung: Doctor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Noohu Lebbe, Mohamed Rameez
Hounslow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.01.2022
Geburtsdatum: 07.1965
Beschäftigung: Director Business Development
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Sri Lankan