Alle Informationen zu:

Name	Imam Mahdi Centre LTD
Adresse	79 Caldey Island House Ferry Court Cardiff CF11 0JN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11847218 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
Branche (ÖNACE)	94910 - Kirchliche und sonstige religiöse Vereinigungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Akbari, Mohamed Akram Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 07.1970 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hosseini, Said Najbollah Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Hossini, Said Javad Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

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Najafzada, Mohammad Younes Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

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Officers (4)

Quelle: Companies House

Akbari, Mohamed Akram Cathays, Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hosseini, Said Najbollah Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Hossini, Said Javad Llanishen, Cardiff, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 10.1985 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Najafzada, Mohammad Younes Cardiff, Wales Status: Aktiv Eintragung: 26.02.2019 Geburtsdatum: 07.1983 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

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