| Name |
Stafford IT Services Limited |
| Adresse |
12 Mayock Crescent, Castlefields
Stafford
Staffs
ST16 1BX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06291053 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 25. Juni 2007
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| Branche (ÖNACE) | 95110 - Reparatur von Datenverarbeitungsgeräten und peripheren Geräten
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Mccarthy, Darren
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.09.2016
Geburtsdatum: 06.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Mccarthy, Darren
Castlefields, Stafford, Staffs
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2007
Geburtsdatum: 06.1970
Beschäftigung: It
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mccarthy, Elizabeth Anne
Castlefields, Stafford, Staffs
Status:
Aktiv
Eintragung: 25.06.2007
Rolle: Secretary
Nationalität: British