Alle Informationen zu:

Name	The Perpetual Investco LTD
Adresse	Hinton Daubney House Broadway Lane Hinton Daubney PO8 0SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09394775 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Ross, Kenneth James Gordon Harvey Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 08.1971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ross, Kenneth Hinton Daubney, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2015 Geburtsdatum: 08.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Ross, Rachael Hinton Daubney, Hampshire, England Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2018 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB RBH Dinnington LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09954504 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

RBH NO1 Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 10063717 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

RBH NO2 LTD Status: Aktiv Eintragung: 01.08.2017 Companies House Nummer: 10672507 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

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