| Name |
Xgroup Limited |
| Adresse |
Plexal 14 East Bay Lane
The Press Centre, Here East
Stratford
E20 3BS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 11224820 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 28. Februar 2022
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| Branche (ÖNACE) | 71122 - Ingenieurbüros
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Xgroup Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2018
Companies House Nummer: 07693270
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Patel, Munir Gulamyahya
Status:
Inaktiv
Eintragung: 26.02.2018
Löschung: 26.02.2018
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (1)
Quelle: Companies House
Patel, Munir Gulamyahya
The Press Centre, Here East, Stratford, London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 26.02.2018
Geburtsdatum: 11.1977
Beschäftigung: Systems Application Design Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Xtcom Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 27.02.2018
Companies House Nummer: 11227180
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more