Alle Informationen zu:

Name	Total Broker Solutions Limited
Adresse	Number 22 Mount Ephraim Tunbridge Wells TN4 8AS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04722046 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	65120 - Nichtlebensversicherungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ukgi Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Companies House Nummer: 12539796 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Thistle Initiatives Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 17.04.2020 Companies House Nummer: 07078648 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Alway, Alexander Douglas Tunbridge Wells, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 04.1960 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Bennett, Nicola Jane Tunbridge Wells, England Status: Aktiv Eintragung: 23.02.2015 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Compliance Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Cripps Secretaries Limited, Tunbridge Wells, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2020 Rolle: Secretary Nationalität: British

Davey, Johann Nathan Tunbridge Wells, England Status: Aktiv Eintragung: 17.04.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Wood, Mark Duncan Gibraltar Island Road, Leeds Status: Inaktiv Eintragung: 26.02.2010 Löschung: 01.06.2012 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Ukgi Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03544014 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Ukgi Services Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04953835 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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