Alle Informationen zu:

Name	Throckmartin Limited
Adresse	Suite 14C, Link 665 Business Centre Todd Hall Road Haslingden Rossendale BB4 5HU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11419615 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Juni 2018
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2019
Branche (ÖNACE)	99999 - Dormant Company
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Craig, David Wayne Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 12.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Craig, Stefanie Rose Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 08.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Craig, David Wayne Augusta, Italy Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 12.1971 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: American

Craig, David Wayne Augusta, Italy Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Rolle: Secretary

Craig, Stefanie Rose Augusta, Italy Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Geburtsdatum: 08.1970 Beschäftigung: Self Employed Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: American

Craig, Stefanie Rose Augusta, Italy Status: Aktiv Eintragung: 18.06.2018 Rolle: Secretary

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