Alle Informationen zu:

Name	SW4 Assets Limited
Adresse	33 Brighton Road 1st Floor South Croydon CR2 6EB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11256797 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Ap Group (Jv) Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2022 Companies House Nummer: 14043746 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Bartkowiak, Bartosz Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2018 Löschung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 02.1986 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Amit 1st Floor, South Croydon, England Status: Aktiv Eintragung: 21.10.2022 Geburtsdatum: 02.1980 Beschäftigung: Property Entrepreneur Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Bartkowiak, Bartosz London, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.03.2018 Löschung: 16.08.2023 Geburtsdatum: 02.1986 Beschäftigung: Property Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Polish

Alle Informationen zu:

SW4 Assets Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (2)