| Name |
Collis Aventinus Limited |
| Adresse |
Weir Cottage
Hampton Court Road
East Molesey
KT8 9BP
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09956657 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 18. Jänner 2016
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| Branche (ÖNACE) | 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
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| Vorherige Namen | Shanmei Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Pang, Chung Min
Status:
Aktiv
Eintragung: 17.01.2017
Geburtsdatum: 09.1949
Art der KontrolleSignificant influence or control
Officers (2)
Quelle: Companies House
Pang, Chung Min
East Molesey, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2016
Geburtsdatum: 09.1949
Beschäftigung: Businessman
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Zhuang, Qing Yuan
East Molesey, Surrey, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2016
Geburtsdatum: 06.1995
Beschäftigung: Student
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: Chinese