Alle Informationen zu:

Name	Smart Financial Consulting Services Limited
Adresse	6 Clarendon Court 7 Bolsover Road Eastbourne BN20 7JF
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08693706 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	17. September 2013
Branche (ÖNACE)	70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Humm, Nina Lee Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 02.1958 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Humm, Nina Eastbourne, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2013 Rolle: Secretary

Humm, Nina Lee Eastbourne, East Sussex, England Status: Aktiv Eintragung: 18.09.2013 Geburtsdatum: 02.1958 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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