Alle Informationen zu:

Name	MBH Putco Limited
Adresse	26-28 Conway Street London W1T 6BQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06227164 Companies House Eintrag ansehen
Vorherige Namen	Newincco 701 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Caring, Richard Allan Status: Aktiv Eintragung: 08.03.2018 Geburtsdatum: 06.1948 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Makino Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2016 Löschung: 01.04.2018 Companies House Nummer: 00095778 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

GB Makino Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.05.2016 Löschung: 01.04.2018 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Caring, Patricia London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.07.2022 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Caring, Richard Allan Wildwood Rise Hampstead, London Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2007 Geburtsdatum: 06.1948 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Robinson, Christopher John London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Geburtsdatum: 03.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Robinson, Christopher John London, England Status: Aktiv Eintragung: 15.12.2022 Rolle: Secretary

Afzal, Humera London, England Status: Inaktiv Eintragung: 16.08.2022 Löschung: 13.12.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB MBH Group (UK) Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06227148 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alle Informationen zu:

MBH Putco Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (5)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)