| Name |
Cans UK Limited |
| Adresse |
Portland House
228 Portland Crescent
Stanmore
HA7 1LS
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04849371 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
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| Branche (ÖNACE) | 47620 - Einzelhandel mit Zeitschriften, Zeitungen, Schreibwaren und Bürobedarf
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Joshi, Anita
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2016
Geburtsdatum: 09.1965
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Joshi, Nileshchandra
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2016
Geburtsdatum: 07.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Joshi, Anita
East Dulwich, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2003
Geburtsdatum: 09.1965
Beschäftigung: Assistant
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Joshi, Nileshchandra
East Dulwich, London
Status:
Aktiv
Eintragung: 29.07.2003
Geburtsdatum: 07.1962
Beschäftigung: Sub Postmaster
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British