Alle Informationen zu:

Name	Excel Airport Cars Limited
Adresse	31 Emmott Avenue Ilford IG6 1AL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09484184 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. März 2015
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Baig, Muhammad Status: Aktiv Eintragung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ali, Yareeha Status: Inaktiv Eintragung: 04.02.2017 Löschung: 12.09.2017 Geburtsdatum: 06.1989 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Baig, Muhammad Status: Inaktiv Eintragung: 12.09.2018 Löschung: 19.03.2019 Geburtsdatum: 07.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Baig, Mohammad Ilford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.03.2019 Geburtsdatum: 01.1991 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Officers (1)