Alle Informationen zu:

Name	Dennis Solutions LTD
Adresse	37 Flat 6 Downs Road Luton LU1 1QP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13164700 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	28. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45320 - Einzelhandel mit Kraftwagenteilen und -zubehör 81210 - Allgemeine Gebäudereinigung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Serban, Daniela Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Campeanu, Ionut Alexandru Status: Inaktiv Eintragung: 24.01.2022 Löschung: 17.09.2022 Geburtsdatum: 06.2000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Gavrila, Denis Andrei Status: Inaktiv Eintragung: 28.01.2021 Löschung: 24.01.2022 Geburtsdatum: 07.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (1)

Quelle: Companies House

Serban, Daniela Luton, England Status: Aktiv Eintragung: 17.09.2022 Geburtsdatum: 06.1974 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Romanian

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