| Name |
Buzhoushan Industrial CO., LTD |
| Adresse |
13116903 - Companies House Default Address
Cardiff
CF14 8LH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13116903 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Jänner 2023
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Tang, Weiyang
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2021
Geburtsdatum: 08.1997
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Tang, Hongyun
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.01.2021
Löschung: 15.01.2021
Geburtsdatum: 07.1986
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (3)
Quelle: Companies House
GB
Star Ocean Int'L Consultancy (uk) Ltd
13116903 - Companies House Default Address, Cardiff, CF14 8LH
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2022
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 09848565
Star Ocean Int'L Consultancy (uk) Ltd,
South Croydon, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 14.12.2022
Rolle: Secretary
Tang, Weiyang
Cardiff
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2021
Geburtsdatum: 08.1997
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: China
Nationalität: Chinese