Alle Informationen zu:

Name	Strand Nominees Limited
Adresse	440 Strand London WC2R 0QS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	00237454 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Coutts & Company Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00036695 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (5)

Quelle: Companies House

Clift, Stephen John London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Bank Official Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Counsell, Victoria Anne London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 04.1975 Beschäftigung: Bank Official Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Natwest Group Secretarial Services Limited, Rbs Gogarburn 175 Glasgow Road, Edinburgh, Scotland, EH12 1HQ Status: Aktiv Eintragung: 24.04.2017 Rolle: Secretary

Pride, Samantha London Status: Aktiv Eintragung: 01.12.2018 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Bank Official Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ray, Robert Dennis London Status: Inaktiv Eintragung: 31.05.2012 Löschung: 30.09.2024 Geburtsdatum: 05.1961 Beschäftigung: Senior Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

GB Desford (Lancaster Place) Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.02.2024 Companies House Nummer: 15475288 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

KEN-Crav Investments LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Companies House Nummer: 00349014 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%