Alle Informationen zu:

Name	Innovative Financial Solutions Limited
Adresse	94 Bridge Street Northampton NN1 1PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11001857 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2020
Branche (ÖNACE)	64922 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Blissett, James Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Geburtsdatum: 07.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Maitland, Craig Status: Aktiv Eintragung: 11.06.2018 Geburtsdatum: 05.1962 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Alderson, Sandra Status: Inaktiv Eintragung: 09.10.2017 Löschung: 05.04.2018 Geburtsdatum: 08.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ping, Mary Elizabeth Status: Inaktiv Eintragung: 10.10.2017 Löschung: 11.12.2020 Geburtsdatum: 04.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Douglas-Maitland, Craig Stuart Northampton, England Status: Aktiv Eintragung: 09.10.2017 Rolle: Secretary

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