| Name |
Symphony World Travel Limited |
| Adresse |
The Barn Meadow Court, Faygate Lane
Faygate
Horsham
RH12 4SJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 04378959 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 21. Februar 2002
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2021
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| Branche (ÖNACE) | 79110 - Reisebüros
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Nutt, Simonetta
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2016
Geburtsdatum: 03.1952
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Raffaini, Anthony John
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.05.2016
Geburtsdatum: 03.1962
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Nutt, Simonetta
Fort Road, Boxhill, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2002
Geburtsdatum: 03.1952
Beschäftigung: Travel Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Raffaini, Anthony John
Fetcham, Surrey
Status:
Aktiv
Eintragung: 21.02.2002
Geburtsdatum: 03.1962
Beschäftigung: Travel Agent
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British