| Name |
Simply Green Energy LTD |
| Adresse |
128 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14099589 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | dormant
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| Branche (ÖNACE) | 46120 - Handelsvermittlung von Brennstoffen, Erzen, Metallen und technischen Chemikalien
46711 - Großhandel mit festen Brennstoffen und Mineralölerzeugnissen
35130 - Elektrizitätsverteilung
35140 - Elektrizitätshandel
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Daley, Jonathon
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2022
Geburtsdatum: 08.1994
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of shares 75 to 100 percent as trustOwnership of shares 75 to 100 percent as firmOwnership of voting rights - 75% or moreVoting rights 75 to 100 percent as trustVoting rights 75 to 100 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as trustRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Daley, Jonathon
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2022
Geburtsdatum: 08.1994
Beschäftigung: Self Employed
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Subkhanburdin, Oscar
Almaty, Kazakhstan
Status:
Aktiv
Eintragung: 11.05.2022
Rolle: Secretary