Alle Informationen zu:

Name	Discover Scotland Group LTD
Adresse	The Monastery 2 Hart Street Lane Edinburgh EH1 3RG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	SC688890 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Februar 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	47910 - Versand- und Internet-Einzelhandel
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Maclean, Ailean Alasdair Gillecroisd Bearsden, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Operations Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Mcleary, Matt Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 12.1987 Beschäftigung: Project Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Murray, Millicent Charlotte Caryn Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 09.1989 Beschäftigung: Accounts Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Strong, Laura Margaret Edinburgh, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 11.02.2021 Geburtsdatum: 06.1962 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

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