Alle Informationen zu:

Name	Goggi LTD
Adresse	128A Upminster Road Hornchurch RM12 6PL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15095549 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Ishaq, Farrah Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2024 Geburtsdatum: 10.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Significant influence or control as trust

Significant influence or control as firm

Zahid, Muhammad Mobeen Status: Aktiv Eintragung: 24.08.2023 Geburtsdatum: 12.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Khan, Imran Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2023 Löschung: 23.10.2023 Geburtsdatum: 11.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Zahid, Muhammad Mateen Status: Inaktiv Eintragung: 24.08.2023 Löschung: 01.09.2024 Geburtsdatum: 07.1999 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Zahid, Muhammad Mobeen Hornchurch, England Status: Aktiv Eintragung: 25.08.2023 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Ishaq, Farrah Hornchurch, England Status: Inaktiv Eintragung: 10.07.2024 Löschung: 10.07.2024 Beschäftigung: Administrator, Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Khan, Imran South Ockendon, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 29.01.2024 Beschäftigung: Commercial Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

Zahid, Muhammad Mateen South Ockendon, England Status: Inaktiv Eintragung: 25.08.2023 Löschung: 15.09.2024 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Pakistani

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