Alle Informationen zu:

Name	Aquarius Underwriting Agencies Limited
Adresse	150 Aldersgate Street London EC1A 4AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03889286 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	1. Dezember 1999
Jahresabschluss	ACCOUNTS TYPE NOT AVAILABLE letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2001
Branche (ÖNACE)	6523 - Other financial intermediation
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Appleby, Derek Osborne Berwick Hill, Ponteland, Newcastle Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2001 Geburtsdatum: 12.1943 Beschäftigung: Insurance Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Lannon, Peter Duncan New Southgate, London Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2001 Geburtsdatum: 04.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Nationalität: British

Roberts, Robin John Kershaw 15 Cromwell Road, London Status: Aktiv Eintragung: 02.01.2001 Geburtsdatum: 11.1937 Beschäftigung: Insurance Rolle: Director Nationalität: British

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