Alle Informationen zu:

Name	KK Investment Group Limited
Adresse	Elthorne Gate 64 High Street Pinner HA5 5QA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14819164 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

Patel, Gargiben Kalpesh Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 07.1977 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Jalpa Ketan Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 05.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Kalpesh Indrakant Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Patel, Ketan Indrakant Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Patel, Kalpesh Indrakant Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 09.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Patel, Ketan Indrakant Pinner, England Status: Aktiv Eintragung: 21.04.2023 Geburtsdatum: 12.1972 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Makk Homes Limited Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2023 Companies House Nummer: 14826767 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Retto Interiors Limited Status: Aktiv Eintragung: 16.04.2024 Companies House Nummer: 15651656 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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