Alle Informationen zu:

Name	Kmgc Limited
Adresse	7th Floor Corn Exchange 55 Mark Lane London EC3R 7NE
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09723239 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	audit-exemption-subsidiary letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	66220 - Tätigkeit von Versicherungsmaklerinnen und -maklern
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Trimulgherry Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 09390078 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Chapman, Gary Arthur Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.02.2019 Geburtsdatum: 04.1958 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Goldberger, Michael Robert Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.02.2019 Geburtsdatum: 03.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Martin, Kim Ian Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 04.02.2019 Geburtsdatum: 09.1956 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Bruce, Michael Andrew London, England, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2020 Geburtsdatum: 09.1962 Beschäftigung: Insurance Broker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chapman, Gary Arthur 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 08.08.2015 Geburtsdatum: 04.1958 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Goldberger, Michael Robert 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.03.2016 Geburtsdatum: 03.1956 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hunter, Andrew 55 Mark Lane, London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2019 Rolle: Secretary

Nathan, Clive Adam London, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.02.2019 Löschung: 31.03.2020 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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