Alle Informationen zu:

Name	Money Moves BRM LTD
Adresse	21 Needham Street Nechells Birmingham B7 5QH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13836245 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	46160 - Handelsvermittlung von Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren 46420 - Großhandel mit Bekleidung und Schuhen 47710 - Einzelhandel mit Bekleidung
FB Status	dissolved
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Harris, Ty Mbugua Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 07.2005 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Simms, Decrae Anthony Thierry Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 09.2004 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Thomas, Roger Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 02.2005 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Harris, Ty Mbugua Kingstanding, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 07.2005 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Simms, Decrae Anthony Thierry Nechells, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 09.2004 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Thomas, Roger Hockley, Birmingham, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2022 Geburtsdatum: 02.2005 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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