Alle Informationen zu:

Name	Residential Loans LTD.
Adresse	C/O Richards Solicitors 1st Floor, Grosvenor House 1 High Street Edgware HA8 7TA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03612626 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	64929 - Spezialkreditinstitute
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Levitus, David Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Geburtsdatum: 08.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Levitus, Susan Status: Aktiv Eintragung: 08.07.2016 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Significant influence or control as trust

Officers (6)

Quelle: Companies House

Fleming, Dorothy 65 Bath Street, Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2005 Geburtsdatum: 02.1956 Beschäftigung: Admin Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Levitus, Abigail Charley Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2023 Geburtsdatum: 09.1998 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Levitus, David 1 High Street, Edgware, Middlesex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 02.10.2009 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Levitus, Harry Peter Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2023 Geburtsdatum: 04.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Levitus, Sarah First Floor Right, Glasgow, Scotland Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2023 Geburtsdatum: 04.1994 Beschäftigung: Psychotherapist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Scottish

Levitus, Susan Adele Glasgow Status: Aktiv Eintragung: 15.11.2004 Geburtsdatum: 03.1968 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Scotland Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Residential Loans LTD.

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Officers (6)