| Name |
Sada Corporation LTD |
| Adresse |
Kemp House
160 City Road
London
EC1V 2NX
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12630403 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 28. Mai 2020
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 46470 - Großhandel mit Möbeln, Teppichen, Lampen und Leuchten
46480 - Großhandel mit Uhren und Schmuck
46499 - Großhandel mit sonstigen Gebrauchs- und Verbrauchsgütern
46650 - Großhandel mit Büromöbeln
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Borghei, Masoud
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2020
Geburtsdatum: 07.1953
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of shares 25 to 50 percent as firmOwnership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Voting rights 25 to 50 percent as firmRight to appoint and remove directorsRight to appoint and remove directors as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Borghei, Masoud
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2020
Geburtsdatum: 07.1953
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Borghei, Masoud
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 28.05.2020
Rolle: Secretary