| Name |
KTA Cotswold LTD |
| Adresse |
282 Hatherley Road
Cheltenham
GL51 6HR
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 13471120 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 22. Juni 2021
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
81299 - Reinigung a. n. g.
86900 - Gesundheitswesen a. n. g.
96090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen a. n. g.
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| Vorherige Namen | Placetostay Property Limited |
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Bennett, Alexandra
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2021
Geburtsdatum: 06.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Harwood, Colin Francis
Status:
Inaktiv
Eintragung: 22.06.2021
Löschung: 30.09.2021
Geburtsdatum: 01.1944
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Bennett, Alexandra
Cheltenham, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.09.2021
Geburtsdatum: 06.1977
Beschäftigung: Property
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British