Alle Informationen zu:

Name	Exel Logistics Property Limited
Adresse	Solstice House, 251 Midsummer Boulevard Milton Keynes MK9 1EA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	01141282 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

GB Dhl Supply Chain Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 00528867 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Graham, Nigel Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.09.2018 Geburtsdatum: 09.1957 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Li, Jane Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 26.11.2018 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Sey, Kevin Paul Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 07.07.2022 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Trimm, Michael James Status: Inaktiv Eintragung: 25.11.2016 Löschung: 19.07.2023 Geburtsdatum: 11.2016 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Osborn, Gareth John Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 20.03.2023 Geburtsdatum: 08.1962 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Taylor, Rebecca Louise Hazel Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2022 Geburtsdatum: 11.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Trimm, Michael James Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.11.2016 Geburtsdatum: 12.1968 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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