Alle Informationen zu:

Name	Andrea Sartori Limited
Adresse	Brynmelyn Manor Annexe Cusop HAY-On-Wye Hereford HR3 5RQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10185531 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Mai 2016
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Mai 2019
Branche (ÖNACE)	47791 - Einzelhandel mit Antiquitäten und Gebrauchtwaren
Vorherige Namen	Swat Risk Consultants Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Sartori, Andrea Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Griffiths, Mark Hay-On-Wye, Hereford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2016 Geburtsdatum: 08.1956 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: United Kingdom

Sartori, Andrea Cusop, Hay On Wye, Herefordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2016 Geburtsdatum: 06.1964 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Argentine

Sartori, Andrea Cusop, Hay On Wye, Herefordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2016 Rolle: Secretary

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