Name |
Isthmus Capital Partners LLP |
Adresse |
Suite 2, The Brentano Suite Solar House 915 High Road London N12 8QJ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC420843 Companies House Eintrag ansehen |
FB Status | Liquidation
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Gründungsdatum | 31. Jänner 2018
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Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 5. April 2019
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
Hayes, Ayal Martin
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2018
Geburtsdatum: 10.1972
Art der KontrolleVoting rights 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to share surplus assets 75 to 100 percent limited liability partnershipRight to appoint and remove members limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Hayes, Ayal Martin
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2018
Geburtsdatum: 10.1972
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Nt West Ltd,
Harrow, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.01.2018
Rolle: Llp-Designated-Member
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