| Name |
BAR 52 NCL Limited |
| Adresse |
Scotts 5 Bowes Offices
Lambton Park
Chester Le Street
DH3 4AN
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 14527894 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 7. Dezember 2022
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
56302 - Ausschank von Getränken
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
The One Collection Leisure Ltd
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2022
Companies House Nummer: 11913801
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Brumwell, Phillip Lennox
Lambton Park, Chester Le Street, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2022
Geburtsdatum: 08.1975
Beschäftigung: Managing Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Ellis, Natalie Jordan
Lambton Park, Chester Le Street, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.12.2022
Geburtsdatum: 11.1993
Beschäftigung: Operations Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British