Alle Informationen zu:

Name	RST Diamond Shine LTD
Adresse	505 Pinner Road Harrow HA2 6EH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13419076 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. Mai 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	81222 - Spezielle Reinigung von Gebäuden und Reinigung von Maschinen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Chana, Rupinder Singh Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 03.1988 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Chander, Temoujin Manov Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 10.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Paal, Suneil Kumar Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Chana, Rupinder Singh Penn, Wolverhampton, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 03.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Chander, Temoujin Manov Penn, Wolverhampton, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 10.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Paal, Suneil Kumar Penn, Wolverhampton, West Midlands, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 25.05.2021 Geburtsdatum: 09.1987 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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