Alle Informationen zu:

Name	Nalinco Limited
Adresse	Office 5, Lancaster Park Newborough Road Needwood Burton-On-Trent DE13 9PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06377659 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Zein, Mohamad Zafr Status: Aktiv Eintragung: 21.09.2016 Geburtsdatum: 05.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Zein, Mohamad Zafr Lattakia, Syria Status: Aktiv Eintragung: 21.05.2009 Geburtsdatum: 05.1964 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Syrian

Zein, Nadia Lattakia, Lattakia Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2009 Rolle: Secretary

Zein, Nadia Lattakia, Lattakia Status: Aktiv Eintragung: 22.05.2009 Geburtsdatum: 01.1975 Beschäftigung: Businesswoman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Syria Nationalität: Syrian

Alle Informationen zu:

Nalinco Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (3)