Alle Informationen zu:

Name	Mcleod Russel India LTD
Adresse	Woodlands 79 High Street Greenhithe Kent DA9 9RD
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	FC026087 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2020
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Bhowmik, Suman Greenhithe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Geburtsdatum: 02.1963 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

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Dhar, Arundhuti Greenhithe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.05.2019 Geburtsdatum: 06.1973 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Ginodia, Sanjay Greenhithe, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 14.11.2022 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Khaitan, Aditya Ballygunj, Kolkata, West Bengal 700019, India Status: Aktiv Eintragung: 07.07.2005 Geburtsdatum: 01.1968 Beschäftigung: Industrialist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Khaitan, Amiritanshu Greenhithe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2015 Geburtsdatum: 11.1982 Beschäftigung: Business Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Samant, Alok Kumar Greenhithe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Rolle: Secretary

Samant, Alox Kumar Kolkata, West Bengal 700001, India Status: Aktiv Eintragung: 19.06.2020 Rolle: Secretary

Sarkar, Debanjan Kolkata, West Bengal 700001, India Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2019 Rolle: Secretary

Vardhan, Raj Greenhithe, Kent, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 19.07.2019 Geburtsdatum: 08.1965 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Dhar, Arundhuti, Mrs. Greenhithe, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 30.05.2019 Löschung: 01.10.2022 Beschäftigung: Consultant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: India Nationalität: Indian

Monem, Azam Kolkata, India Status: Inaktiv Eintragung: 07.07.2005 Löschung: 01.04.2023 Geburtsdatum: 11.1959 Beschäftigung: Company Executive Rolle: Director Nationalität: Indian

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