Alle Informationen zu:

Name	DZB Holdings LTD
Adresse	1 The Forum Minerva Business Park Lynchwood Peterborough PE2 6FT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12820467 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
Vorherige Namen	Encasement Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Dal Pont, Monica Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2021 Geburtsdatum: 03.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Dal Pont, Stefano Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2021 Geburtsdatum: 01.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Fant, Fabio Status: Aktiv Eintragung: 09.12.2021 Geburtsdatum: 05.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Taylor, Martin Richard Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Taylor, Martin Status: Inaktiv Eintragung: 18.08.2020 Löschung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 01.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

GB Xiloform Profili Srl Status: Inaktiv Eintragung: 09.12.2021 Löschung: 09.12.2021 Companies House Nummer: 883560252 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dal Pont, Stefano Lynchwood, Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 01.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Fant, Fabio Lynchwood, Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 05.1978 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Italy Nationalität: Italian

Taylor, Martin Richard Lynchwood, Peterborough, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 18.08.2020 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Encasement Limited Status: Aktiv Eintragung: 27.05.2022 Companies House Nummer: 06240000 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)