Alle Informationen zu:

Name	Dasj Investments Limited
Adresse	Handel House 95 High Street Edgware HA8 7DB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11649539 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	unaudited-abridged letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Ab Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Companies House Nummer: 03100123 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

GB Gershon Family Investment Group Limited Status: Aktiv Eintragung: 18.01.2023 Companies House Nummer: 14516277 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

Gershon, Anthony Howard Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2018 Löschung: 18.01.2023 Geburtsdatum: 10.1973 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Gershon, Hayley Lisa Status: Inaktiv Eintragung: 30.10.2018 Löschung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 05.1977 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gershon, Anthony Howard Edgware, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2018 Geburtsdatum: 10.1973 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gershon, Hayley Edgware, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 30.10.2018 Rolle: Secretary

Martin, Jack Leonard Edgware, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 26.01.2023 Geburtsdatum: 06.1989 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Thakrar, Bharat Kantilal London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2019 Geburtsdatum: 03.1967 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Maddison Spector Limited Status: Aktiv Eintragung: 20.11.2018 Companies House Nummer: 11120331 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as firm

GB Maddison Spector Management Limited Status: Aktiv Eintragung: 13.03.2019 Companies House Nummer: 11681348 Art der Kontrolle

Ownership of shares 75 to 100 percent as firm

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